La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inițiativă legislativă a deputatului Radu Marian, comunică moldpres.md
Potrivit proiectului, se elimină pragul de 10 000 lei (circa 500 de euro) până la care se puteau efectua operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate.
Totodată, datele din actele de identitate la efectuarea schimbului valutar vor fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar. Acest lucru va permite instituțiilor financiare să monitorizeze tranzacțiile efectuate de către clienți.
Datele vor putea fi utile în investigarea unor tranzacții suspecte și vor putea contribui la identificarea schemelor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.