Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță trimiterea pe banca acuzaților a unui administrator de întreprindere pentru evaziune fiscală de peste 3,7 milioane lei, ca urmare a exportării miezului de nucă și a nucilor în coajă.
Chișinăuianul cu vârsta de 40 de ani ar fi comis faptele în octombrie-decembrie 2015, în contextul exporturilor mărfii în România și Turcia, ceea ce i-a generat venituri de peste 30 de milioane de lei. Prin urmare, suplimentar dosarului penal trimis în judecată de procurori, inspectorii fiscali au solicitat achitarea de către învinuit a penalităților și amenzilor de peste opt milioane de lei.
Totodată, procurorii au solicitat și obținut aplicarea sechestrului pe bunurile imobile ale acestuia. Autoritățile au fost sesizate în toamna lui 2019 de către administratorul de insolvabilitate al întreprinderii vizate, care a observat urme ale evaziunii fiscale investigate, iar la începutul lui 2020 oamenii legii au pornit urmărirea penală.
Învinuitul a fost condamnat recent într-un dosar penal trimis în judecată de procurori – de contrabandă cu miez de nucă de 57 milioane lei exportat în Turcia, prin folosirea frauduloasă a contractelor fictive, anunță Procuratura Generaă.