Priaevents, în parteneriat cu FinComBank, organizează cea de-a 2-a ediție a conferinței „Pria AML Republica Moldova”, singurul eveniment de amploare care aprofundează tematica despre prevenire spălării banilor în Moldova. Acesta se va desfășura pe data de 10 februarie 2022, ora 11:00. Evenimentul va putea fi urmărit online, acesta fiind translat LIVE pe pagina de Facebook PRIAevents şi FinComBank S.A. De asemenea, și pe pagina LinkedIn PRIAevents.
Astfel, la 1 an de la întrarea în vigoare a legii 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML) şi modul de aplicare a sancțiunilor, dar și pentru că se pregătesc modificări pentru legea AML în curând, oferim mediului de business din Moldova, prin intermediul acestui eveniment, detalii despre cele mai importante aspecte legate de acestea.
Printre temele care vor fi puse în discuție se numără:
- Și-au îndeplinit obligațiile entitățile raportoare, și anume: băncile, organizațiile de creditare nebancare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, societățile de registru, entitățile de audit, avocații și notarii în anumite condiții?
- Au fost aprobate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea unui program continuu de instruire a angajaților și, după caz, desemnarea unei persoane învestite cu atribuții în domeniul AML?
- Cum au fost implementate măsurile de precauție în relațiile cu clienții („know your client”)?
- Organelor de supraveghere sunt competente să aplice sancțiuni : Banca Națională Moldovei Comisia Națională a Pieței Financiare, Depozitarul Central Unic, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („Serviciul”)?
- Ce rol au Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și Ministerul Finanțelor?
- Cum au fost făcute controalele?
- Ce sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost aplicate în tot acest an de când au intrat în vigoare noile modificări?
- Ce au învățat entitățile raportoare? Au folosit abordarea bazată pe risc?
- Care este feedback-ul organizațiilor de business și al camerelor de comerț?
- Vor mai fi alte modificări AML în curând?
Evenimentul este adresat reprezentanților din cadrul:
- Autorități de supraveghere și entități raportoare
- Bănci, asigurări, leasing
- Societăți de plata, Emitenți monede digitale
- Entități și audit contabilitate
- Societăți financiare nebancare, societățile de registru, societățile de investiții, DCU
- membrii BNAA, Camerei Notariale, Uniunii Avocaților, ACAP
- Companii IT
- Asiguratorii, fonduri nestatale de pensii
- Furnizori de servicii poștale
- Agenții imobiliare
- Avocați, notari și alți liberi profesioniști
- Organizatorii jocurilor de noroc
- Consultanți
- Asociații profesionale și camere de comerț
PRIA AML Conference face parte din seria evenimentelor de succes organizate de PRIAevents în Republica Moldova alături de partenerii săi.
PRIAevents este recunoscută de multă vreme ca o platformă independentă, și echidistantă de discuții despre cele mai importante teme, despre schimbări legislative, politici în toate sectoarele economiei, cu teme de discuție abordate în premieră. Conferințele PRIAevents aduc în atenție cele mai importante și mai actuale teme de dezbatere din fiecare domeniu și beneficiază de o prezență mare a participanților, autorităților și a mass – mediei.
Mai multe detalii despre agenda PRIA AML Conference puteți găsi pe www.priaevents.ro
Dacă doriți să participați gratuit și să primiți și prezentările de la eveniment, vă rugăm, nu ezitați să completați formularul de înregistrare.