Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul panificației

Două persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, care vizează o întreprindere din domeniul panificației. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023-2025, angajații ar fi primit o parte din salarii „în plic”, iar suma remunerațiilor nedeclarate s-ar ridica la peste 91 de milioane de lei.

„- Cash-ul încă nu este?

– Eu m-am concediat, eu acum continui să activez neoficial. Oficial, neoficial, continui să activez.

– Nu dăm o parte de salarii astăzi?

– Hai că mai sunt aici donate și poate le îngrămădim, dăm o parte, apoi mai îngrămădiți.’’

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale. Potrivit materialelor anchetei, reprezentanții întreprinderii ar fi ascuns o parte din fondul real de salarizare, pentru a diminua obligațiile fiscale față de stat.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, date dintr-un program de evidență contabilă, dar și plicuri cu bani care ar fi fost destinați achitării salariilor nedeclarate. În dosar au fost reținute două persoane: administratorul întreprinderii și o altă persoană responsabilă de gestionarea mijloacelor bănești.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului cauzat bugetului public. Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă până la zece ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități. Totodată, întreprinderea riscă sancțiuni financiare, inclusiv lichidarea, în condițiile legii.