„Suntem de la bancă”: 94 de call-center-uri de escroci, destructurate în Ucraina

Poliția Națională din Ucraina a destructurat 94 de call-centere implicate în scheme de escrocherie. Peste 400 de percheziții au fost efectuate, iar anchetatorii au ridicat mii de dispozitive, și cartele SIM, dar și sume importante de bani. Escrocii se prezentau drept reprezentanți ai băncilor, brokeri sau chiar specialiști care pretindeau că pot recupera banii pierduți de victime. Schemele sunt similare celor documentate și în Republica Moldova.

În urma operațiunii, oamenii legii au identificat aproape 1.800 de posturi de lucru complet echipate, iar 26 de persoane au fost deja puse oficial sub învinuire. În total, polițiștii au verificat 867 de adrese unde ar fi putut funcționa centre de apel frauduloase. În timpul perchezițiilor au fost ridicate peste 3.300 de dispozitive informatice, aproximativ 1.300 de telefoane mobile și peste 5.200 de cartele SIM.

Operațiunea a scos la iveală și sume importante de bani. Poliția a ridicat aproximativ două milioane de dolari, 64 de mii de euro, bani în hrivne, un kilogram de aur bancar sub formă de lingouri, precum și bijuterii.

Potrivit anchetatorilor, în spatele unor birouri aparent obișnuite funcționa o infrastructură bine organizată. Centrele aveau administratori și operatori, iar angajații utilizau scenarii prestabilite de conversație, baze de date cu potențiale victime și programe speciale pentru a obține bani sau date bancare.

Schemele sunt similare celor întâlnite și în Republica Moldova, unde escrocii apelează frecvent victimele și se prezintă drept angajați ai băncilor, ai poliției sau ai altor instituții.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu transmită prin telefon datele cardului, parole, coduri de autorizare sau coduri primite prin SMS și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute.