Percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins cu 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani prin criptomonede. 16 persoane sunt în vizorul anchetatorilor.

Potrivit CNA, activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldovenești. Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor la beneficiarii finali din cadrul rețelei.

În urma perchezițiilor desfășurate, au fost depistate și ridicate telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești a căror proveniență legală nu a fost demonstrată.

CNA precizează că operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Atunci mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.